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पारेख पुणे में एक बहु-राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर फर्म में काम करते हुए पाए गए, जहाँ उन्होंने अपनी मूल पहचान छिपाने के लिए जाली कागजात रखे थे। अपराध शाखा के उप-निरीक्षक एमवी रबारी ने कहा कि हालांकि पारेख ने अपना नाम बरकरार रखा था, लेकिन उन्होंने यह दिखाने के लिए अन्य सभी पहचान दस्तावेजों को बदल दिया था कि वह पुणे शहर से स्थानीय थे। उन्होंने कहा कि पारेख को उनके ठिकाने का विशिष्ट नेतृत्व मिलने के बाद मानव और तकनीकी बुद्धि का उपयोग करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस के अनुसार, 2003 में पारेख ने लोगों को बल्क डेटा एंट्री के काम की पेशकश की थी और उनसे पैसे जमा किए थे। वह लोगों को बताता था कि उसके पास कई संपर्क थे जहां से उसे डेटा एंट्री का बड़ा काम मिला। हालाँकि, उन्होंने डेटा प्रविष्टि कार्य के लिए लोगों को भुगतान नहीं किया।
यह घोटाला तब सामने आया जब पीड़ितों में से एक विमल चौहान ने पारेख और उसके साथी संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कोठारी 2003 में राजकोट में। पारेख ने थोक डेटा प्रविष्टि के काम का वादा करने वाले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद चौहान से जमा राशि के रूप में 8.22 लाख रुपये लिए थे।
चौहान के अलावा, आठ अन्य व्यक्तियों ने भी पुलिस से संपर्क किया और कहा कि पारेख और कोठारी ने उन्हें 39 लाख रुपये का चूना लगाया था। पुलिस की कार्रवाई में कूदने के बाद, कोठारी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पारेख भागने में सफल रहे और अनछुए रहे। पारेख और कोठारी दोनों पर आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था।
रबारी के अनुसार, पारेख पहले पुणे गए और दिल्ली जाने से पहले छह महीने तक वहां काम किया। वह एक साल बाद पुणे लौट आया। पारेख एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने एक आईटी फर्म में नौकरी की और पुणे में बस गए। अपनी पहचान छिपाने के लिए, उसने अपने कार्यालय के पते के प्रमाण के साथ आधार कार्ड, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को जाली किया। उन्होंने अपने कार्यालय आईडी कार्ड का उपयोग करके एक नया बैंक खाता भी खोला। ”
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